Programa de cumplimiento de la ley antilavadopara agencias inmobiliarias

Desarrollamos con tu agencia los documentos que exige la ley antilavado y capacitamos a tu equipo. Lo dirige Jesús Reyes, Oficial de Cumplimiento certificado, con la supervisión de Dimphna Cabello, experta inmobiliaria, en alianza con Liv.

Inscripciones hasta el 15 de octubre de 2026.

Para quien dirige una agencia inmobiliaria.

La ley considera a las inmobiliarias actividad vulnerable y les exige documentos propios, con su nombre y su metodología. Este programa es para dueños y brokers que tienen equipo y firman ante la autoridad.

Dueña de agencia inmobiliaria en su oficina

Lo que te entregamos.

Cinco entregables con el nombre de tu agencia. Cada uno queda documentado, revisado y firmado por un Oficial de Cumplimiento certificado.

  1. Matriz de riesgo propia

    Documento firmado

    La metodología de tu agencia para identificar, medir y mitigar riesgos: variables, ponderaciones y mitigantes de tu operación, documentados.

    Metodología para identificar, medir y mitigar tus riesgos. La autoridad no da plantilla: cada quien construye la suya, con al menos 12 meses de datos históricos y documentando sus mitigantes.

  2. Manual de Políticas Internas

    Documento firmado

    Tu manual con los 14 puntos obligatorios, integrando tu matriz de riesgo. Firmado por un Oficial de Cumplimiento certificado.

    Documento formal y obligatorio, con contenido mínimo de 14 puntos, que debe integrar expresamente tu matriz de riesgo. Ya no basta un documento genérico.

  3. Grado de riesgo por cliente

    Criterios listos para aplicar

    Los criterios para clasificar a cada cliente en bajo, medio o alto, definidos con tu metodología y listos para usar en tu operación.

    Cada cliente clasificado en bajo, medio o alto, con criterios objetivos definidos en tu propia metodología.

  4. Perfil transaccional

    Perfil por cliente

    El comportamiento esperado de cada cliente: monto, frecuencia, zona, y origen y destino de los recursos.

    Comportamiento esperado de cada cliente: monto, frecuencia, zona geográfica, y origen y destino de los recursos.

  5. Capacitación con evaluación

    Constancia de aprobación

    Tu equipo capacitado y evaluado. Se otorga constancia de aprobación a los participantes que acrediten la capacitación.

    Todo el personal relevante, cada año, con evaluación de conocimientos. Y filtros de selección para nuevas contrataciones.

Tres pasos. El programa lo desarrollan expertos en cumplimiento y operación inmobiliaria.

Inscripciones hasta el 15 de octubre de 2026.

Jesús Gabriel Reyes Robles

Jesús Reyes.

Con veinte años de experiencia en el sector financiero mexicano, ha colaborado con HSBC, fue Director de Cumplimiento de Grupo Broxel y actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento en Cobre.

Dimphna Cabello

Dimphna Cabello.

Broker Owner de RE/MAX Savic e instructora de RE/MAX University. Imparte cursos de arrendamiento y forma parte del equipo operativo de la asociación inmobiliaria de la zona poniente.

En alianza con Liv, la plataforma líder en protección de arrendamiento en México.

Déjanos tus datos y te contactamos.

Revisamos tu información y te escribimos con el temario, los costos, las formas de pago, las fechas de los cursos y los siguientes pasos.

Inscripciones hasta el 15 de octubre de 2026. Cupo limitado.

Paso 1 de 5Pre-registro

Usamos tus datos para mandarte la información del programa y ponernos en contacto contigo.

Lo que nos preguntan antes de inscribirse.

Los costos y las formas de pago te llegan por correo después de tu pre-registro. Es una inversión por agencia, no por asesor, y cubre los cinco documentos y la capacitación de todo tu equipo.

Inscripciones hasta el 15 de octubre de 2026.

Lo nuevo y las dudas se resuelven en la Comunidad .

Brokers y asesores de todo el país. Ahí avisamos cada webinar, compartimos lo nuevo y respondemos dudas sobre la ley.